وضعت السلطات الهندية، أمس السبت، يدها على 725 مليون دولار من الحسابات المصرفية المحلية لشركة "شاومي" بعدما بيّن تحقيق أن المجموعة الصينية العملاقة لصن...
01-05-2022
علّق الأمن العام اللبناني، الجهاز المسؤول عن إصدار جوازات السفر في لبنان، الخميس، تلقّي طلبات المواطنين الراغبين باستصدار جوازات سفر جديدة، لأنّ مخزون...
28-04-2022
اتُهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبن، مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خ...
17-04-2022
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، أن هناك اتفاقًا على تحرير أرصدة إيرانية مجمدة في الخارج، مشيرًا إلى أن "وفدًا إقليم...
13-04-2022
أفرج الادعاء السويسري اليوم، الأربعاء، عن بقية أموال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وعدد من المحيطين به بعدما كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق ا...
يصل وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، صباح غدٍِ الثلاثاء، على رأس وفد سياسي وأمني لإيران، فيما يُرجَّح أن يزور وفد قطري سياسي واقتص...
11-04-2022
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنه لا يوجد نص نهائي لاتفاق في مفاوضات فيينا، مؤكدا أن...
قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري المخلوع الراحل، محمد حسني مبارك، وأسرته، التي اتخذها مجلس ا...
06-04-2022
أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست"، اليوم الإثنين، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو، إثر تحقيق في...
28-03-2022
وجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، اليوم الإثنين تهما لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بـ"الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال"...
21-03-2022
الأربعة، وهم خالد صباح ونجلاه منيب ومصعب وفراس طوطح، اعتقلوا الشهر الماضي بادعاء نقلهم أموال من مقر حماس في تركيا إلى القدس، وتحويلها إلى ناشطين وعائل...
18-03-2022
أشار تقرير لوكالة "رويترز" إلى أن أثرياء روس يعملون على تحويل ثرواتهم المالية من أوروبا إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، لتحصين أموالهم من وقع الع...
10-03-2022
عندما تتبخّر الأموال الروسية الهاربة، ستحلّ محلّها أموال هاربة من مصادر أخرى. ليست روسيا الدولة الوحيدة التي تنعم بمواردها وتلعنُها نُخَبُها.
06-03-2022
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر...
28-02-2022
غانتس يوقع أمرا يقضي بمصادرة عملات مشفرة بمبلغ عشرات آلاف الشواكل، بحوزة شركة صرافة فلسطينية، بملكية عائلة شملخ، بادعاء تحويل الأموال إلى حركة حماس
اعتقلت الشرطة شخصا من مدينة أم الفحم بشبهة غسل أموال، وأحالته إلى المحكمة اليوم الخميس.
10-02-2022
حجزت "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية في حملة مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون" سيارات ومجوهرات...
09-02-2022
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها داهمت 18 محلا للصرافة في البلاد، بينها محال في بلدات عربية، بشهبة "العمل لصالح عناصر إجرامية في المجتمع...
31-01-2022
بثَّ التلفزيونُ العربي تحقيقا وثائقيا عن الأموال التونسية المهرّبة، التي استولى عليها الرئيسُ المخلوعُ زين العابدين بن علي وعائلتُه وأصهارُه طوال سنوا...
28-01-2022
احتجز شخص عددا من موظفي مصرف في شرق لبنان وزبائنه بعد رفض البنك تسليمه مبلغا من حسابه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في حلقة جديدة من إشكالات...
18-01-2022
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
